АУКО «Центр охраны и условий труда» объявило сбор заявок на прохождение целевого инструктажа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма» все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирные изделий из них и лома таких изделий, нотариусы, адвокаты, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, микрофинансовые организации, ломбарды, лизинговые компании, страховые компании, операторы по приему платежей и пр. должны проходить целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученные преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также периодическое повышение уровня знаний.
АУКО «Центр охраны и условий труда» объявляет сбор заявок на прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по следующим направлениям: банки, некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и организации – субъекты, поднадзорные Росфинмониторингу и ФК «Пробирная Палата России».
В обучении принимают участие специалисты отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области и отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Костромской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО. Сбор заявок проводится до 25.09.2015 г. Стоимость обучения 4500 рублей, для физических и юридических лиц Костромской области скидка 30% - 3150 рублей.
Обучение будет проводиться по адресу: г. Кострома, ул. Галическая, 47. Справки по телефону: 45-59-01, 35-96-02.
В случае несоответствия документации по ПОД/ФТ или отсутствия данной документации, к организации или ИП могут быть применены штрафные санкции до 700 000 рублей.